Как забрать долг у должника нерезидента

Какой из вариантов выбрать? Решать только кредитору. Первый вариант кажется менее затратным, но он занимает много времени. К тому же всегда существует опасность что иностранный суд не подтвердит решение. А если и подтвердит, то потом всё-равно придется платить зарубежным представителям для сопровождения взыскания. Так, что придётся нести дополнительные затраты.

Заграница не поможет: как взыскивают зарубежные активы собственников

Существует убеждение, что выведенные за границу капиталы находятся в безопасности независимо от ситуации на родине, а иностранным судам решения российских судов не указ. Так обстояли дела в начале двухтысячных, однако сейчас ситуация сильно изменилась

В попытке защитить свои активы российские предприниматели, олигархи и чиновники стремятся обосноваться за границей РФ. Излюбленные места российского капитала — Великобритания, Монако, Кипр, Испания, Швейцария. Существует мнение, что выведенные за границу капиталы находятся в безопасности независимо от ситуации на родине, а иностранным судам не указ решения российских судов. Да, именно так обстояло дело в начале двухтысячных. Но сейчас все далеко не так. С 2014 года активно развивается практика признания решений российских судов в иностранных юрисдикциях.

Принцип «keep calm and welcome to Lоndon» уходит в прошлое. На активы должников за границей можно успешно обратить взыскание на основании решений российских судов. По внешнеторговым и международным контрактам установлен самый простой порядок взыскания в отношении решений, принятых МКАС при ТПП (международный третейский суд при Торгово-промышленной палате).

Как взыскать долг через суд с иностранца?

В мае 2014 года руководителями России, Белоруссии и Казахстана принято решение о создании Евразийского экономического союза, которым фактически были «стерты» границы территорий государств. Позднее членами союза стали Армения и Киргизия.

Так или иначе, возникают ситуации, когда иностранец не может вернуть долг или рассчитаться за причиненный ущерб, что заставляет задуматься о поиске хорошего юриста, поскольку обращение в суд для взыскания долга требует определенных знаний и опыта.

Порядок взыскания задолженности

Признание решения и выдача исполнительных документов

В СНГ существует принцип экзекватуры. Он состоит во взаимном признании судебных решений, принятых в странах, входящих в содружество. Исключением из этого правила является процесс реализации решений, существующий между Россией и Белоруссией. О нем мы расскажем чуть ниже. Пока же рассмотрим экзекватуру. Её суть заключается в том, что взыскатель подает обычный иск к зарубежному ответчику в своей стране, получает решение, а затем направляет данный акт, в судебный орган зарубежного государства по местонахождению (или регистрации) должника.

Истец имеет право направить решение напрямую в суд страны должника. Однако он должен точно знать в какой конкретно суд надо отправить документы. Ведь каждое государство имеет свою судебную структуру. Например, в Казахстане, дела, вытекающие из споров по хозяйственным договорам, рассматривают специализированные экономические суды, а в Армении – судебные органы общей юрисдикции. Поэтому, если кредитор слабо знаком со структурой судебной власти государства должника, то он должен отправить документы через своего представителя в этой стране или через суд, который вынес вышеуказанный судебный акт у него на родине.

READ
Кто имеет право на досрочное назначение трудовой пенсии

Стоит также помнить, что истец направляет в зарубежный суд не только решение о взыскании долга, но и прикладывает к нему целый пакет документов. Прежде всего — это ходатайство (или заявление) о разрешении принудительного взыскания. Кроме него в пакет входит оригинал либо копия решения, бумаги, подтверждающие извещение ответчика о заседаниях и вызове его (либо представителей) в суд, платежные поручения, указывающие на частичное исполнение (если оно, конечно, было), а также документы, свидетельствующие о согласии контрагентов на применение договорной подсудности.

Далее, заявитель должен уплатить ещё и госпошлину. Она перечисляется в национальной валюте страны, куда направляются документы. Реквизиты можно узнать через интернет на сайте соответствующего суда. Прежде чем перечислять пошлину, рубли надо будет конвертировать в другую валюту. А это дополнительные затраты.

Следует также знать, что ошибки и небрежность в подготовке документов недопустимы. Ведь бумаги направляются в зарубежную инстанцию, и она будет, словно под лупой, рассматривать решение своих коллег. И те недочеты на которые снисходительно смотрит национальный суд будут рассматриваться за рубежом в качестве грубейших ошибок. Поэтому кроме международных соглашений следует изучить еще законы и кодексы зарубежного государства, регламентирующие порядок подтверждения решений иностранных судов. Они зачастую более подробно описывают данный процесс, чем международные конвенции. А если у кредитора нет такой возможности, то он должен найти представителя в стране должника, либо обратиться в специализированную компанию у себя на родине.

Зарубежный суд по местонахождению (или регистрации) должника рассматривает документы и выносит определение о выдаче или об отказе в выдаче исполнительного листа.

Если суд решил удовлетворить заявление, то он выдает исполнительный лист. Последний направляется представителем кредитора или сами судом (если истец ходатайствовал об этом) в местный исполнительный орган. В России — это отдел судебных приставов, а в Казахстане, например, подобные решения исполняют частные судебные исполнители.

Процесс исполнения решений в бывшем СССР в принципе идентичен. Исполнители списывают деньги со счетов должника, ограничивают выезд из страны, накладывают аресты на собственность и средства в кредитных организациях.

Кстати, ещё в 2007 году Экономический Суд СНГ разъяснил, что если следовать букве конвенций, заключенных странами содружества, то они взяли на себя обязательство не просто содействовать исполнению решений судов, но взаимно признавать, а также исполнять их. Иными словами взыскатель имеет право просто оформить заявление, приложить к нему исполнительный документ и отправить напрямую в исполнительные органы зарубежного государства. Другой вопрос, что страны – участники приняли нормативные акты, требующие получения разрешения на принудительное исполнение. Прямое направление исполнительных документов в соответствующие органы своих стран предусмотрено только между Белоруссией и Россией. Указание на подобную возможность мы можем прочитать в Соглашении между РФ и РБ. Ст.1 этого документа гласит, что решения судов двух стран не требуют дополнительного признания. Взыскатели отправляют исполнительные листы сразу в службы судебных приставов (исполнителей) РФ и РБ либо в банки, где находятся счета дебиторов.

READ
Можно ли вернуть золотые украшения в магазин

Вынесение вопроса о взыскании на собрание кредиторов

Если рассматривается вопрос об инициировании мероприятий по приведению в исполнение решения российского суда на территории иностранной юрисдикции, арбитражному управляющему необходимо сначала пройти все перечисленные этапы. Если же вопрос касается инициирования судебного разбирательства на территории иностранной юрисдикции при отсутствии соответствующей компетенции у российского суда, то данный этап является вторым после проверки контрагента.

Привлечение специалистов для сопровождения дела о банкротстве относится к компетенции арбитражного управляющего. Для этого в законе установлены лимиты, которые зависят от стоимости активов должника-банкрота (ст. 20.7 Закона о банкротстве[4]). Тем не менее суд может признать такие расходы необоснованными, если, например, стоимость таких услуг явно несоразмерна ожидаемому результату (п. 5 ст. 20.7 Закона о банкротстве). Некоторой страховкой в этом случае является вынесение данного вопроса на рассмотрение собрания кредиторов. Если собрание посчитает затраты целесообразными, это защитит арбитражного управляющего в случае претензий к его действиям со стороны несогласных кредиторов. Рекомендуется согласовывать не только сам факт привлечения специалиста, но и его кандидатуру и размер вознаграждения. В противном случае может появиться основание для признания таких расходов необоснованными[5].

В рамках банкротства физического лица финансовый управляющий вправе привлекать других лиц для обеспечения своей деятельности только на основании определения суда, рассматривающего дело о банкротстве[6]. Нарушение такой процедуры влечет за собой однозначный отказ в возмещении арбитражному управляющему подобных расходов[7].

Приведенный порядок действий позволяет предотвратить совершение арбитражным управляющим ряда ошибок, которые могут стать причиной признания его действий незаконными.

Андрей Бежан, советник практики разрешения споров,

юридическая фирма «Борениус», Санкт-Петербург

[1] См., например, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2017 года по делу № А19-20090/2012.

[2] Пункт «b» Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), п. «г» ст. 9 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992 год).

[3] См., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 января 2022 года № Ф06-44356/2019 по делу № А49-6629/2012.

[4] Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

[5] См., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 января 2022 года № Ф06-44356/2019 по делу № А49-6629/2012.

[6] Пункт 21 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

[7] См., например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28 мая 2022 года № Ф09-9004/18.

Какие будут штрафы

За нарушение валютного законодательства штрафуют по ст. 15.25 КоАП. Пока в эту статью просто добавили нарушение сроков возврата денег по договору займа. Эта норма уже работает.

READ
Доверенность на право приватизации

Если кто-то дал в долг нерезиденту, а тот не вернул деньги вовремя, заимодавцу могут начислить такие варианты штрафов:

  1. 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
  2. От ¾ до одного размера незачисленной суммы.

Штраф может быть один, а могут применить оба сразу. Штрафы выписывает не банк. Он не имеет отношения к санкциям для клиентов и в свою пользу ничего не получает. Обязанность банка — проконтролировать, как клиент выполняет требования закона, и помочь ему правильно оформить документы.

С 14 мая 2018 года появится штраф для должностных лиц компаний, которые нарушили валютное законодательство: минимум 20 тысяч рублей. До мая за нарушения правил репатриации выручки и займов их не штрафуют. Но штрафы для ИП и компаний есть уже сейчас.

Для обычных граждан штрафов за нарушение сроков возврата займа не будет ни сейчас, ни в мае. Но им тоже нужно указывать срок в договоре, иначе банк не одобрит платеж.

О возможности взыскания денежных средств с должника, находящегося за границей, рассказала в прямом эфире «Радио «Слово» эксперт отдела международной правовой помощи Главного управления

Ведущий специалист-эксперт отдела международной правовой помощи Главного управления Минюста России по Новосибирской области Ксения Сергеевна Косачева приняла участие в радиопередаче «Де факто…де юре…» областного депутатского канала «Радио «Слово».

Обсуждаемая в прямом эфире тема «Возможность взыскания денежных средств с должника, находящегося за границей» вызвала интерес радиослушателей – за полчаса прямого эфира в студию с вопросами обратилось четверо радиослушателей.

Сегодняшнюю радиопередачу в записи, как и все предыдущие радиопередачи с участием руководства и экспертов территориального органа Минюста России, можно услышать на сайте радиоканала Законодательного собрания Новосибирской области: radioslovo.ru.

Для посетителей нашего сайта приводим основные фрагменты беседы в студии «Радио «Слово»:

Ксения Сергеевна, в настоящее время с ростом международных отношений граждане России наверняка сталкиваются с проблемой взыскания денежных средств с должника, находящегося за пределами нашего государства. Объясните – что необходимо знать, чтобы избежать трудностей по взысканию денежных средств с иностранного должника?

– Решения судов одного государства, как правило, не имеют юридической силы на территории другого государства и не могут являться основанием для принудительного обращения взыскания на доходы и имущество должника.

Какие-либо юридические последствия в другом государстве такие решения могут иметь только при условии, что данное государство допускает признание и исполнение иностранных судебных решений.

Для обеспечения защиты прав граждан, государства заключают между собой договоры, которыми, кроме всего прочего, определяется возможность взаимного признания и исполнения судебных решений.

В силу таких правовых актов граждане одного государства могут обращаться в адрес компетентных органов другого государства с просьбой о приведении в исполнение решений о взыскании денежных сумм с должника, проживающего за пределами государства, суд которого вынес решение.

READ
Исковое заявление о возмещении ущерба при ДТП

– С какими государствами у России существуют международные соглашения?

– Россия является участницей множества двусторонних и многосторонних соглашений, обеспечивающих возможность признания и исполнения решений российских судов на территории иностранных государств.

В рамках Содружества Независимых Государств действует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Киевское соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 года.

Имеются двусторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с рядом стран, в том числе на постсоветском пространстве.

– С какими странами отсутствуют договоры взаимного признания и исполнения судебных решений?

– С рядом государств Дальнего Зарубежья отсутствуют договоры такого рода, что становится препятствием реализации гражданами своих прав.

К таким странам относятся Германия, Израиль, Канада, США, Австралия, Великобритания и некоторые другие. К сожалению, на территории этих государств обычная процедура признания и исполнения решений российских судов не может быть осуществлена.

Вместе с тем отсутствие международного договора, не исключает возможности обращения гражданина непосредственно в юридические фирмы таких государств как Федеративной Республики Германия к местным адвокатам в целях разъяснения национального законодательства относительно процедуры признания и исполнения на их территории решений иностранных судов при отсутствии международного договора.

Однако при этом следует принимать во внимание, что в связи с отсутствием двустороннего договора о правовой помощи рассмотрение вопроса о принятии каких-либо заявлений или документов к производству остается на усмотрение компетентного суда согласно внутреннему законодательству данного государства.

– Решения каких судов признаются и исполняются иностранными органами?

– В соответствии с нормами указанных договоров, как правило, взаимно признаются и исполняются решения судов по гражданским и семейным делам (чаще всего по алиментным обязательствам), определения об утверждении мировых соглашений, решения арбитражных судов, а также решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба (в части гражданского иска, поданного в рамках рассмотрения уголовного дела).

– Какова процедура признания и исполнения судебного решения?

– Собственно процедура признания решений судов предполагает оформление определенного пакета документов.

Взыскатель, находящийся на территории России, обращается в суд, вынесший решение. Далее взыскатель оформляет ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории иностранного государства решения российского суда и адресует его «компетентному суду» соответствующего иностранного государства.

Обязательно в ходатайстве указываются: адрес должника, его фамилия, имя, отчество, наименование суда, вынесшего решение, дата его вынесения, почтовый адрес или реквизиты банковского счета взыскателя, на который в случае удовлетворения ходатайства будут перечисляться денежные средства.

– А если адрес должника неизвестен?

– В этом случае взыскателю необходимо обратиться в службу судебных приставов, где находился исполнительный лист, или в суд, вынесший решение для установления адреса должника.

К ходатайству прилагается определенный пакет документов.

READ
Что такое переуступка прав требования на квартиру

– Какие именно документы прилагаются к ходатайству?

– Для того чтобы решение было исполнено, оно должно вступить в законную силу. От взыскателя требуется предоставить вместе с удостоверенной копией судебного решения соответствующее подтверждение суда в форме справки или отметкой на самой решении.

Кроме этого, к ходатайству взыскателя о принудительном исполнении должен быть приложен документ, подтверждающий надлежащее уведомление ответчика, не явившегося в суд, о времени и месте проведения судебного процесса, а также документ, подтверждающий частичное исполнение либо неисполнение решения на момент его пересылки.

Как и подтверждение вступления решения в законную силу, данные документы составляются судом в форме официальных справок, скрепленных подписью судьи и гербовой печатью суда.

– Можно ли направлять исполнительный лист российского суда на территорию иностранного государства?

– По общему правилу исполнительные листы не имеют юридической силы на территории иностранных государств и не подлежат направлению за пределы Российской Федерации. Необходимость их приложения к пакету документов о признании решения может быть отдельно оговорена в международном договоре. В противном случае исполнительные листы и документы по исполнительному производству к ходатайству не прилагаются.

После рассмотрения вопроса о признании решения российского суда, компетентный суд иностранного государства выдает свой исполнительный лист, на основании которого возбуждается исполнительное производство в соответствии с внутренним законодательством иностранного государства.

– При направлении судебного приказа – те же документы? Ведь судебный приказ является результатом упрощенной процедуры рассмотрения дела и сам является исполнительным документом.

– Вынесение судебного приказа, который одновременно является исполнительным документом, не предполагает проведение судебного разбирательства и вызов сторон для заслушивания их объяснений. Соответственно, место жительства или место нахождения должника вне пределов Российской Федерации является основанием для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа (пункт 2 части 1 статьи 125 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Необходимо отметить, что в практике Главного управления были случаи, когда суд выдает судебный приказ в нарушение указанной статьи ГПК, несмотря на то, что должник проживает на территории иностранного государства. Такой судебный приказ возвращается судье с разъяснением российского законодательства.

Если судебный приказ вынесен с соблюдением требований статьи 125 ГПК РФ, т.е. на момент его вынесения должник проживал на территории Российской Федерации, он также может быть направлен для признания и принудительного исполнения за границу по ходатайству взыскателя.

В таком случае, к ходатайству прилагаются заверенные надлежащим образом судом: копия судебного приказа; справка о том, что судебный приказ вступил в законную силу и подлежит исполнению; справка о том, что судебный приказ направлялся на исполнение, в какой части исполнен или по каким причинам не исполнялся на территории Российской Федерации; справка о том, что судебный приказ направлялся должнику в установленные ГПК РФ сроки для возражений и должник в течение 10 дней с момента его получения возражений в суд не направлял.

READ
Что такое мелкое хищение

– Нужен ли перевод документов на официальный язык соответствующего иностранного государства?

– В страны СНГ ходатайство и все приложенные к нему документы направляются на русском языке в соответствии со ст. 17 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, ст. 5 Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 года.

Однако действующими международными двусторонними договорами Российской Федерации о правовой помощи во всех случаях предусмотрено требование о переводе ходатайства, решения суда и других документов на официальный язык запрашиваемого иностранного государства, при этом для действительности за границей верность такого перевода или подлинность подписи переводчика должна быть нотариально засвидетельствована.

– В каком порядке направляются документы для рассмотрения?

– Ходатайство о признании и исполнении решения подается взыскателем в суд, вынесший решение, для дальнейшего оформления необходимого пакета документов и направления его в адрес Главного управления Минюста России по Новосибирской области, где после проверки правильности его составления, ходатайство направляется в адрес компетентных органов соответствующего иностранного государства.

Весь пакет документов также может быть направлен взыскателем напрямую в Главное управление или компетентный суд иностранного государства (если известен его адрес).

– Как часто ходатайства направляются Главным управлением за границу?

– В 2013 году, на сегодняшний день, в адрес компетентных органов соответствующих иностранных государств уже направлено 48 ходатайств, в прошлом году – 89.

– Какие основные ошибки встречаются при оформлении документов?

– Особое внимание хотелось бы уделить вопросу о том, какие ошибки допускаются при оформлении ходатайств о признании российских судебных решений на территории иностранных государств.

Наиболее частой причиной возврата документов для надлежащего оформления является отсутствие вышеуказанных справок суда. Вместо справки о надлежащем уведомлении ответчика просто прилагаются копии почтовых уведомлений или подтверждений о вручении документов ответчику. Справка о вступлении решения в законную силу не прилагается со ссылкой на то, что в самом решении, как правило, есть специальный штамп с указанием даты вступления решения в законную силу. Что касается документа о том, что решение не исполнялось на территории России, то очень часто прилагаются справки от судебных приставов о том, что исполнительное производство не возбуждалось или исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с тем, что должник проживает на территории иностранного государства.

Все эти документы могут быть приложены только в дополнение к основным справкам. Исходя из сложившейся международной практики, все документы, требуемые в соответствии с международными договорами для признания решений судов, должны быть составлены именно судом, вынесшим решение, в форме справок. При этом обязательным условием является скрепление этих справок, а также копии решения и иных документов, подписью судьи и гербовой печатью суда. Отсутствие печати на документах также часто является причиной возврата ходатайств в запрашивающий суд.

Кроме того, проводимый Главным управлением анализ практики также показывает, что причинами, препятствующими признанию российских судебных решений на территории иностранных государств, являются неверные сведения о проживании или нахождении должника на территории иностранного государства. Одной из причин, затрудняющих исполнение судебных решений, является то, что находящиеся на территории иностранных государств граждане-должники нередко трудоустраиваются без регистрации в соответствующих органах, в связи с чем затруднено установление их места жительства.

READ
Как подается иск о разделе нажитого совместно имущества

Если у слушателей возникли вопросы, но не получилось дозвониться в студию, можно задать их по телефонам отдела международной правовой помощи Главного управления: 201-16-31, 221-31-07.

Взыскать долг с иностранца

Московская пенсионерка, инвалид первой группы, одолжившая своему знакомому крупную сумму, не может вернуть свои деньги. Предусмотрительная женщина заключила договор займа, выиграла суд, но по-прежнему разыскивает должника, который, будучи нелегальным мигрантом, скрывается как от неё, так и от властей. О том, есть ли шанс добиться справедливости, в интервью программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» рассказал адвокат по гражданским делам нашего правового центра Игорь Чёрный

Скромная каморка в одном из московских подъездов, где Софья Неделькина больше 10 лет проработала консьержкой, сейчас пустует. Жильцы, не найдя достойной замены бдительной пенсионерке, которой пришлось уволиться, поставили домофон, а помещение используют как склад. По словам женщины, покинуть насиженное место ей пришлось после конфликта с местным дворником Бахатдином Мамедовым. Она дала взаймы мигранту 300 тысяч рублей, а когда потребовала вернуть долг, услышала в свой адрес угрозы.

«Далеко не все, давая деньги в долг знакомым и родственникам, составляют расписку — документ, применяемый в гражданско-правовых отношениях для того, чтобы минимизировать риск невозврата. Закон не устанавливает чётких требований к оформлению. Если передаваемая сумма не превышает 10 тысяч рублей, стороны могут заключить между собой устный договор, но если объект передачи больше, необходимо письменное заверение сделки. Документ будет основанием для возврата долга через суд», — поясняет адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный.

Молодой человек пожаловался на тяжёлое материальное положение родственников в родном Узбекистане, которым требуется крупная сумма для лечения, на его зарплату дворника быстро найти нужные средства не удастся, а в выдаче кредита мигранту отказывают. Пенсионерка решила помочь, ведь оснований не доверять знакомому не было — несколько лет проработали рука об руку и были в хороших отношениях. Но после передачи 300 тысяч рублей, которые Софья взяла взаймы в банке, от прежней дружбы не осталось и следа. Прошло два месяца, в течение которых Бахатдин обещал вернуть долг, но денег москвичка так и не увидела, а вскоре и сам иностранец пропал.

«Пенсионерка решила перестраховаться, составив расписку, а когда молодой человек исчез, обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств. Фемида встала на её сторону, только обязать ответчика выполнить решение никто не смог. Судебные приставы, получив исполнительный лист, проверили имущественное положение должника, но ни счетов, ни его самого так и не нашли, потому и окончили производство с актом о невозможности взыскания», — рассказывает адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный.

READ
Образец платежного поручения на перечисление зарплаты

В местном отделе УФМС, куда пенсионерка обратилась с целью найти мигранта, Бахатдина Мамедова знают не понаслышке. Сотрудники были очень удивлены, узнав о том, что он находится на территории нашей страны, ведь несколько лет назад его подвергли административному выдворению, а следовательно, въезд обратно на некоторое время должен быть закрыт. Каким образом находчивый мигрант сумел вернуться, ещё предстоит выяснить, но прежде всего его необходимо найти, в этом и состоит основная проблема. В столице проживают тысячи граждан Средней Азии, и далеко не все из них зарегистрированы официально.

«Шансы вернуть долг в подобной ситуации очень призрачны. Решения судов одного государства, как правило, не имеют юридической силы на территории другого и не могут являться основанием для принудительного обращения взыскания на доходы и имущество должника. Исполнительные листы не имеют юридической силы на территории иностранных государств и не подлежат направлению за пределы Российской Федерации. Рассмотрение вопроса о принятии каких-либо заявлений или документов к производству остаётся на усмотрение компетентного суда согласно внутреннему законодательству того или иного государства», — резюмирует адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный.

Как брат Игнат в США долг взыскивал

«По рукам», — сказали они. Так начался этап ознакомления Игната, корпоративного юриста компании «Зебра и 7 тигрят», с нормами права, касающимся импорта и экспорта товаров в США. Деньги перевели нерезиденту, однако контрагент оказался недобросовестным и условия поставки не исполнил. При этом денежные средства были внесены в качестве предоплаты и в результате образовался долг. Взыскать задолженность Игнату не составило труда, так как право, используемое в договоре, было определено российское, а в российском праве ( ст. 1210, “ГК РФ» ) Игнат был ас!

Подсудность в контракте была установлена в соответствии с гл. 32, “АПК РФ”.

Настал день получения Игнатом исполнительного листа. И вот тут наш доблестный юрист столкнулся с неизведанным доселе обстоятельством. Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов, однако приставы не согласились взыскивать с «иностранца» деньги и вернули Игнату исполнительный лист. А основания возврата указали следующие.

Постановление об отказе пристав выносит в случае, если исполнительный документ предъявлен не по месту совершения исполнительных действий ( п.2 ч.1 ст. 31, ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” ).

Также, в соответствии с ч.15 ст. 33, ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 08.06.2020) “Об исполнительном производстве” , на территории иностранных государств исполнительные действия совершаются в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

То есть, хоть право в контракте было оговорено и российское, однако оно же отослало Игната к международным нормам права, а к такому повороту наш юрист был не готов. «Что же делать?» — спросил он на Линии консультаций, где компания «Зебра и 7 тигрят» купила ему программу КонсультантПлюс. И эксперты с Линии ему ответили: «Судебные приставы-исполнители вправе отказать взыскателю по основаниям, изложенным в постановлении об отказе в возбуждении исполнительного производства. При этом судебные приставы могут провести розыскные мероприятия имущества на территории РФ, в том числе и счетов иностранной организации. А вот в случае отсутствия имущества взыскателю необходимо действовать в следующем порядке.

READ
Понятие и виды отпусков: правила выхода в отпуск, оплата

В соответствии с ч.1 ст. 253 “АПК РФ” дела с участием нерезидентов рассматриваются АС по правилам АПК РФ, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

На основании ч.4 ст. 256 “АПК РФ” АС могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Как следует из п. 20.2 Инструкции по делопроизводству в АС РФ, утверждённой ПП ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 “Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации , международные судебные поручения АС РФ направляются в компетентные органы иностранного государства через соответствующие органы РФ, определённые в нормах международного договора либо федерального закона.

При отсутствии международного договора судебное поручение направляется через органы Миниюста РФ и МИДа РФ в порядке международной вежливости (принципа взаимности).

РФ и США являются участниками “Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений” (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) Других соглашений о правовой помощи по гражданским делам между указанными странами отсутствуют.

При этом из соглашения следует, что «США применяет Конвенцию исключительно в отношении признания и приведения в исполнение решений, вынесенных на территории другого договаривающегося государства и исключительно в отношении разногласий, касающихся юридических взаимоотношений, будь то договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с национальным законодательством в качестве торговых».

То есть решение, первоначально вынесенное на территории РФ, должно быть признано в суде США, а затем отдельно приведено в исполнение (экзекватура).

Для этого, прежде всего, необходимо направить ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории США в Арбитражный суд РФ. В последующем суд в порядке судебного поручения направляет материал в Минюст РФ, которое в свою очередь передает документы в суд США, а после признания решения исполнительные документы направляются в органы исполнительного производства которое на территории США осуществляют шерифы и их заместители, отчасти маршальская служба на федеральном уровне, судебные приставы-исполнители, а также частные юридические (коллекторские) агентства.

Нормативные требования к такому ходатайству отсутствуют, но исходя из рекомендаций, содержащихся в ФССП России “Исполнение на территории иностранных государств судебных актов, принятых компетентными органами Российской Федерации” ходатайство должно содержать следующую информацию:

  • наименование взыскателя и наименование должника с указанием их реквизитов и адресов;
  • собственно сама просьба взыскателя о разрешении принудительного исполнения судебного решения, содержание решения, кем и когда оно вынесено.
READ
Брачный договор оспорить в суде

«Да уж, не всё коту масленица!» — подумал Игнат. Однако, с применением разъяснений, он справился с поставленной задачей и взыскал денежные средства с недобросовестного поставщика из США.

Нужны приставы!

Первое, что вы должны знать – вам нужно в ФССП. Приставы – единственные, кто может законно, с применением инструментов давления, осуществлять денежные взыскания. Они и счета должнику арестуют, и квартиру с машиной опишут, и запрет на выезд за границу наложат. А если у него есть легальный источник дохода, например, зарплата, обратят взыскание и на нее. Медленно, но уверенно вы получите свои деньги. Не тратьте время и средства на коллекторов – их полномочия ограничены, а эффективность низкая. Лучше идите к приставам.

Но вот беда. К ним нельзя прийти и сказать: «Фас!», для этого нужно основание, и имя ему – исполнительный документ. Получив его, приставы откроют исполнительное производство, и обрушат на должника целый чемодан мер принудительного исполнения. Тут уж он не отвертится. Правда, этот самый исполнительный документ нужно сначала получить. И тут порядок ваших действий будет зависеть от того, как оформлялась передача денег. Разбираем распространенные ситуации.

Заключение

Практика работы с должниками иностранцами складывается постепенно, как правило методом проб и ошибок.

Пройдет немало времени, прежде чем правительство и надзорные органы в полном объеме смогут урегулировать принудительное взыскание с лиц, имеющих гражданство иной страны.

Стоит ли иностранным гражданам опасаться нашей службы взыскания и оплачивать долги? Разумеется, да, если не хотят в последующем получить отказ на таможне или столкнуться с иными мерами принудительного взыскания.

Дебиторская задолженность, взыскание которой нецелесообразно ввиду значительных затрат, не входит в категорию безнадежной. В делах о банкротстве данная задолженность может выставляться на торги и списывается на основании решения собрания кредиторов только в том случае, если торги не состоятся и задолженность не будет приобретена. Нарушение этой процедуры может привести к признанию незаконности действий по списанию[1].

Иные меры борьбы с иностранными должниками

Помимо ограничения выезда, Министерство юстиций собирается расширить возможности работников УФССП и позволить им входить в жилище гражданина без его согласия, для погашения задолженности.

Когда иностранца могут заставить покинуть Россию? Смотрите видео:

Это говорит о том, что иностранные граждане–должники не являются неприкасаемыми и к ним так же могут быть применены необходимые меры принудительного взыскания.

На сегодняшний день, это можно делать только в крайних случаях и с согласия Старшего судебного пристава. Минюст считает, страх того, что в любой момент могут нагрянуть приставы и описать имущество, поспособствует скорейшему погашению долгов.

Могут ли забрать квартиру за долги? Подробнее тут.

Однако как это будет реализовываться на практике, сказать сложно. Возможно, подобное введения окажет медвежью услугу самим работникам УФССП.

Ссылка на основную публикацию